Посетителям [процесса] легко могло показаться, что они присутствуют на заседании в Олд-Бейли [Центральный уголовный суд в Лондоне. ? "Ведомости"], а не в Коммерческом суде»- так описал происходившее на протяжении 46 дней в течение шести месяцев в зале Высокого суда Лондона судья Генри Бернард Идер. «Бесчестное поведение, обман, сговор, мошенничество, искажение фактов, подкуп, подделка документов, шантаж, отмывание денег, выдача себя за другого человека, запугивание, провокации, увиливание, похищение и даже убийство», ? перечислил он встречавшиеся при рассмотрении дела обвинения (и встречные обвинения). Разбирательство по делу ФК   «Открытие» против ее бывших сотрудников закончилось вчера. Корпорация обвиняла Джорджа Урумова, возглавлявшего подразделение международных операций с долговыми инструментами, и его сообщников в хищении почти $175 млн. Первый иск к Урумову «Открытие» подало в октябре 2011 г. ? на $23 млн. Как установил суд, мошенничество началось с того, что Урумов потребовал у корпорации $25 млн, для того чтобы переманить четырех сотрудников из компании, в которой работал ранее, ? Knight Capital. Он говорил, что разделит эту сумму поровну между ними и собой ? по $5 млн каждому, но на самом деле нанятые сотрудники получили от $0,5 до $2,5 млн, остальное (около $20 млн) Урумов, подделав их подписи, оставил себе, следует из материалов суда. Из этих денег он заплатил около $12 млн двум сотрудникам «Открытия» ? Руслану Пинаеву и Сергею Кондратюку, которые способствовали его приходу в корпорацию, говорится в документе. После этого Урумов, Кондратюк, Пинаев и еще один бывший сотрудник «Открытия» ? трейдер Евгений Жемай, одноклассник Пинаева по элитной швейцарской школе Institut le Rosey, приступили к основной части плана. Они покупали аргентинские долговые госбумаги (варранты, привязанные к динамике ВВП), номинированные в песо, за доллары. В результате, выяснил суд, вместо $63 млн ? реальной стоимости бумаг ? «Открытие» заплатило за них $213 млн, потеряв $150 млн. Доход от этих сделок согласно материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях». Затем большую часть денег ? $120 млн ? они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях. Далее средства отмывались через серию переводов в офшорные компании и на счета, принадлежащие ответчикам, заключает Идер. ФК   «Открытие» стала жертвой «хитрого и хорошо организованного мошенничества» группы бывших сотрудников и их сообщников, постановил вчера судья и признал ответчиков виновными в нанесении «Открытию» ущерба, постановив компенсировать корпорации $175 млн. «География событий включает Лондон, Москву, Женеву, Испанию и Латвию», ? отмечает Идер, упоминая также созданные специально для мошенничества и отмывания полученных с его помощью денег счета и компании в Люксембурге, Грузии, Литве, на Сейшельских островах, Багамах. … Читать целиком ?

Источник