CA-NEWS (KZ) — В Казахстане ломбарды и операторы по приему платежей будут включены в систему финансового мониторинга, сообщил вице-министр финансов Ардак Тенгебаев в парламенте. «Разрешите представить основные аспекты законопроекта («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Согласно международным стандартам, Республике Казахстан необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги», — цитирует его слова BNews.kz. «В этой связи в перечень включены 5 новых субъектов финансового мониторинга — это лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; ломбарды; лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей», — уточнил Тенгебаев.

Источник