Распечатать Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поправках в ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые устанавливают требования к банкам, в которых стратегические компании могут иметь счета или долю акций. При открытии счетов в иностранных банках стратегические компании будут обязаны сообщать об этом в Росфинмониторинг. «Хозобщества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, их дочерние и зависимые общества уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивах в иностранных банках, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков», — сообщается в проекте закона. Все операции по зачислению средств стратегическими компаниями в разрешенные инобанки подлежат обязательному контролю, если сумма равна или превышает 50 млн руб. Руководство стратегической компании и сама компания будут штрафоваться на сумму до 60 млн руб. за открытие счета в банке, который не соответствуют определенным требованиям. С этой целью вводятся поправки в КоАП. За открытие счета в инобанке, не соответствующем требованиям, которые установит правительство РФ, штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., для юрлиц — от 10 млн руб. до 60 млн руб. Среди требований к иностранным банкам, которые установит правительство и ЦБ РФ — норматив по собственному капиталу, банк должен быть под прямым или косвенным влиянием Банка России или РФ. Список банков, в которых можно открывать счета стратегическим госкомпаниям, а также разрешенные виды операций, будет ежеквартально размещаться на сайте ЦБ РФ.

Источник